2024年公司合同管理合规操作指引（通用示范模板）.docx

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1、2024年公司合同管理合规操作指引（通用示范模板）第一章  总 则第一条  为规范公司（以下简称“公司”）合同管理工作，实现公司合同管理的制度化、规范化，预防和减少合同纠纷的发生，维护公司合法权益，根据中华人民共和国民法典中华人民共和国公司法等有关法律、法规及公司章程等规定，结合公司实际情况，制定本指引。第二条  公司适用本指引。公司所出资企业、实际控制企业参照执行本办法。公司所出资企业是指公司全资子公司和控股公司。公司实际控制企业是指公司不直接持有股权，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的公司。第三条  

2、本指引所称合同，是指公司在经营管理活动中，与其他平等主体（自然人、法人、非法人组织）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，以及具有法律约束力的备忘录或其他具有合同效力的文件等。订单是采购方向供货方发出的定货凭据。订单上约定了标的物品种、价格、质量、数量、履行方式、履行时间等内容，经双方达成合意后与合同具有同等法律效力。第四条  本指引所称合同不包括劳动合同和劳务派遣合同。第五条  本指引所称合同管理，是指公司对合同的起草、评审、签订、履行、变更、转让、解除、终止、归档以及监督检查等实施的一系列行为。合同管理工作的基本要求是：（一）规范合同文本，依法

3、确定双方当事人的权利义务，并最大限度维护公司利益；（二）严格审批程序，按照制度规定履行程序，全面评估风险并将风险控制在可接受的范围内；（三）有效监控过程，加强对合同履行的监督检查，保证合同履行全过程处于可控状态；（四）及时处理纠纷，依法最大限度地采取有效措施避免和挽回损失。第六条  公司应当按照合同管理的规定，严格把控合同审批、订立、履行、变更、解除等环节，实现合同全流程管理，强化合同履行控制，提高合同管理效率。第二章  管理机构及职责第七条  公司实行统一授权、分级管理、分工负责的合同管理体制。公司总经理组织领导公司合同管理工作，其他高级管理

4、人员对分管工作范围内的合同管理工作负领导责任。第八条  公司的合同管理机构包括合同管理部门、合同审核部门、合同承办部门（单位）、综合办公室等。第九条  公司风险合规部（可据实确定，下同）是合同管理部门，履行以下职责：（一）宣传贯彻与合同有关的法律、法规和规章；（二）拟订并组织实施合同管理制度；（三）参与重大合同项目的可行性研究、谈判；（四）负责合同订立、变更、解除的法律审核，负责组织或协助制订、修改、发布、更新并指导适用合同示范文本；（五）建立合同管理台账；（六）审查、制作法定代表人授权委托书；（七）办理因合同纠纷产生的法律案件；（八）监督、检查合同管理

5、制度的执行，向公司领导及相关部门反映合同管理情况，并提出建议。第十条  公司风险合规部、财务管理中心（可据实确定，下同）是合同审核部门，履行以下职责：（一）风险合规部审核事项1.审核合同的合法性、合规性，包括合同条款是否合法、合规，合同内容是否损害国家、集体、第三人利益和社会公益，是否以合法形式掩盖非法目的；2.审核合同的规范性，包括合同条款是否完备、合同用语是否规范、文字表达是否清晰、逻辑是否前后一致等；3.审核合同权益，包括合同权利义务是否相适应，合同条款是否充分，是否依法争取公司权益等。（二）财务管理中心审核事项1.审核合同涉及资金的使用是否符合公司统一的资金调度计划

6、；2.审核合同金额、支付方式等条款的合理性和合法性；3.审核合同税务相关条款的合理性和合法性；4.其他部门职责相关的审核事项。第十一条  公司负责合同实施的部门或单位是合同承办部门（单位），负责本部门（单位）职责范围内的合同管理，履行以下职责：（一）负责合同对方及担保方签约资格和履约能力等资信情况的调查核实；（二）组织合同项目谈判，起草合同文本，对合同的合法合规性、经济可行性、技术可行性等负责；（三）按照招投标管理的相关规定履行相关程序，并将中标通知书作为合同评审的相关资料一并上报；（四）按照公司党委会、董事会、办公会的议事规则，需要先履行会议决策程序的，应将决议结果作为合同评审的相关资料一并上报；（五）办理合同授权委托申请；（六）负责报审合同谈判背景相关书面资料的全盘交底；（七）负责承办合同的谈判、起草、签订、履行、变更、解除等相关工作，负责将经办的合同数据及时、准确、规范地录入合同管理系统，或按风险合规部的要求汇总报备；（八）负责审查涉及关联交易合同的合规性；（九）负责承办合同的台账、数据统计、资料收集和档案管理；（十）负责处理合同纠纷，在合同管理部门和律师指导下收集整理有关证